欧科云链链上天眼：协助政府部门认识链上世界的必备工具

　　近日，凭借行业领先的区块链安全产品和丰富的智慧助警经验，欧科云链集团受邀接受中国警察网采访，亮相《新闻直播间》栏目，就区块链犯罪解决方案、智慧警务、科技创新、警务大数据等问题发表观点。

　　这并不是欧科云链集团第一次得到政法行业的关注。就在不久前，欧科云链作为唯一企业代表，受邀出席全国政法智能化建设技术装备及成果展开幕式，其主题演讲也登上中央政法委机关报《法治日报》专题报道，并接受法制网专访。在协助多地警方破获多起案件后，得到政法行业高度认可。

　　被政法领域愈加频繁的关注，离不开欧科云链最重要的产品，链上天眼。

　　链上天眼如何智慧助民、智慧助警？

　　欧科云链在常规数据的基础上推出了面向c端的“链上天眼”，其功能包括：地址分析、交易图谱、链上监控，它基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪，结合已有的上亿地址标签，为普通用户提供可视化分析。

　　链上天眼目前已收集了数字资产交易平台、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子等超过 1 亿个地址标签。

　　以涉案金额超500亿的庞氏骗局 Plus Token 的比特币地址为例，通过“地址分析”，可以看出其代币转移路径，查看首次交易时间、交易次数、最大交易金额以及累积发送或接受金额等。

　　如果某个可疑地址交易频繁，用户还可通过链上监控对BTC和ETH链上的地址及交易进行7*24小时的实时监控，通过短信或邮件及时准确地掌握交易动态。

　　而针对加密货币犯罪，欧科云链集团基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，打造出全球首款"将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品"——链上天眼Pro。欧科云链集团副总裁Blank表示，链上天眼 Pro 只要输入涉案地址和相关参数，即可将涉案地址的资金流向、交易对手、发生过交互链接的中心化平台等线索以图谱的形式简洁明了地呈现出来。相对链上天眼，链上天眼Pro可以更好地满足警方专业化查询和追币需求。

　　例如，链上天眼Pro的“地址概要分析”功能可以让分析人员在短时间内通对某涉案地址有总体的了解。从地址总览中的当前余额、首次和最近交易时间、地址实体标签等数据。，分析人员可以看出调查地址是否仍在使用，是否有相关联的实体；通过地址的交易行为统计数据和余额变化图，可以看出地址的初始资金来源地址和余额变化趋势；而直接交易网络则展示出目标地址近期所有的交易对手地址，当前地址无实体标签时，分析人员可以从其交易对手方向进行调查，以初步判定当前地址是否具有深入调查的价值。

　　而“交易行为分析”功能则涵盖了资金分析、交易习惯、分类排名、重点交易和交易时间轴。通过对地址特点进行多维度的分析、展示，使得分析人员可以快速掌握当前地址的生命周期、使用习惯以及重点关注对象等特征，可以快速根据办案经验，界定该地址是否可疑。

　　以地址交易习惯分析为例，链上天眼Pro可以调查统计一段时间内所有交易行为在24小时内的分布情况，并智能生成24小时的地址交易习惯图，据此推断出该地址背后的实控人所在时区，判断其是否在国内。再比如重点交易和分类排名功能，可以筛选出大额的、可疑的、或者高相关性的交易地址，从而帮助办案人员进一步进行追踪。

　　“地址图谱分析”功能可以把多个地址的关联性、之间的资金流转情况以及所属的交易实体，通过可视化图谱展现出来，更加明晰地能分析出地址间的关联性。

　　除此之外，常用的小工具还有地址聚类、地址监控、交易溯源等，“地址聚类”功能可解决办案人员区块链基础知识薄弱的痛点；“地址监控”功能可为办案人员掌握涉案地址最新交易动态提供监控手段；“交易溯源”则可以满足办案人员追溯地址上下游关系的需求。

　　政法系统频频亮相，欧科云链服务升级

　　5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，提出要打击比特币挖矿行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

　　挖矿与交易违反了碳中和的政策，影响金融稳定，但是，区块链技术一直是国内科技发展的重要一环。

　　6月7日，工信部、中央网信办发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，提出要培育3-5 家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造 3-5 个区块链产业发展集聚区。

　　7 月 8 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出要加快贸易金融区块链平台建设，探索区块链技术在贸易细分领域中的应用。

　　作为一家全球领先的区块链产业集团，也是中国本土成立最早的区块链企业之一，欧科云链一直致力于2C、2B，以及2G区块链安全的产品研发与服务。尤其是链上天眼产品的推出，让欧科云链可以与公安合作，采用多维度战略措施，提高公安民警区块链犯罪案件侦破效率，为警方提供科技战斗力，推进公安工作现代化。据悉，欧科云链集团已经与多省多地研究机构、公安机关建立合作关系，协助内蒙古、四川、陕西、等30余个省市的民警侦破多起区块链犯罪案件，追回上百亿元资产。

　　而登陆《法治日报》、《中国警察网》，让欧科云链频频在政法系统亮相，2G进一步升级，推动与更多政府部门展开深入合作。

　　这类与政府深度合作的区块链大数据企业在国外已有类似成功案例。美国的 Chainalysis 是绝对的龙头，Chainalysis依托核心产品，为加密货币活动提供数据洞察，获得包括美国执法部、美国税务局、移民局、FBI、SEC 等美国政府及行业的青睐，有效地防范、打击了链上金融犯罪。

　　随着链上活动的不断活跃，Chainalysis 在行业内持续输出。据Chainalysis统计，在 2020 年，非法活动占所有加密货币交易量的 0.34%，比 2019 年下降 2%。他们也看到了勒索软件是非法活动中最庞大的一类工具，通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的 7%，同比增长 311%，暗网市场活动已经达到了历史最高的水平。

　　在链上虚拟世界活动越来越丰富，尤其在去中心化金融领域机会与挑战并存的状态下，欧科云链的高认知与优秀技术对于有关部门来说必不可少。在帮助政府部门工作人员认识链上活动的同时，欧科云链也可以帮助其提高办案效率，快速找到源头，梳理复杂链上活动，已成为相关部门管理链上世界的必备工具。

　　(声明：以上图片由欧科云链授权中国网财经使用)