杉德支付山西分公司被罚款 总经理及反洗钱专员各被罚8万元
作者：禾凉
来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）
2020年9月24日，杉德支付山西分公司因5项违规，被中国人民银行太原中心支行罚款226.5万元。杉德支付山西分公司总经理张其锦和反洗钱专员田鑫，因均对未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责任，各被罚款8万元。
具体违规行为如下：
1.未按规定履行客户身份识别义务；
2.与身份不明的客户进行交易；
3.未严格审核特约商户申请材料的真实性；
4.本地化经营管理不到位，跨省域开展收单业务；
5.未落实收单银行结算账户管理制度。
来源：中国人民银行太原中心支行
公开资料显示，杉德支付的注册资金为3.43亿元，专营第三方支付业务及相关软件开发， 于2011年获中国人民银行颁发《支付业务许可证》，获准开展支付业务，并于2016年首批续牌成功。目前已在全国主要省份设立了20多家分支机构，100多个营业网点。
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