利用e租宝非法集资1800万 9名嫌疑人被捕

两家公司利用“e租宝”平台,以高利息、高回报等手段为诱饵,非法吸收公众近1800万元投资存款,涉及被害人560多人。近日,林某飞、郭某影等9名犯罪嫌疑人因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,被广东省肇庆市端州区人民检察院批准逮捕。

经查,犯罪嫌疑人林某飞自2015年8月开始筹办并成立深圳钰诚财富管理有限公司肇庆第一分公司,并任该公司负责人。之后,林某飞伙同犯罪嫌疑人叶某文、梁某福、冯某庭、何某红、胡某芬、李某鸿、彭某贤等人,利用网络“e租宝”(e租稳盈、e租财富等理财项目)平台,以高利息、高回报等手段为诱饵,通过电视、互联网、印发宣传单等方式向社会公众推介,以此吸收公众的投资、存款。2015年8月至12月,该公司非法集资的涉案金额达1600余万元,涉及被害人达500多人。

侦查机关还查明,犯罪嫌疑人郭某影管理下的万讯富邦信息咨询(北京)有限公司肇庆分公司,从2015年9月开始,宣传安徽钰诚集团公司的“e租宝”平台,承诺年化收益率为9%至14.6%不等,以高利息、高回报等手段为诱饵,向社会公众公开推介,介绍客户60多人投资该平台的所谓理财产品,至案发时涉案金额约191万元。

据了解,“e租宝”平台主打A2P模式,6款产品都是融资租赁债权转让,预期年化收益率在9%到14.2%之间,期限分为3个月、6个月和12个月,赎回方式分“T+2”和“T+10”两种。推出该平台的是金易融(北京)网络科技有限公司,为钰诚集团全资子公司,注册资本金1亿元。

自2014年7月上线,“e租宝”交易规模快速挤入行业前列。根据零壹研究院数据中心统计,截至2015年11月底,“e租宝”累计成交数据为703亿元,排名行业第四。网贷之家的数据也显示,截至同年12月8日,“e租宝”总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收总额703.97亿元。

2015年12月16日,金易融公司及钰诚集团相关责任人因涉嫌犯罪被立案侦查。

目前,上述案件正在进一步办理中。